[AML]한국금융연수원 자금세탁방지핵심요원(전문)(자격증 소개,일정,시험,교재, 자격 기준)

최근 자금세탁방지 업무에 대한 중요성 및 실무자 양성에 대한 필요성이 늘어나면서 많은 분들이 CAMS(국제 자격증)나 한국금융연수원 연수 통해서 도전하면서 준비하는 과정을 공유합니다.
한국금융연수원 자금세탁방지 관련 다른 자격증은 하단의 링크 클릭하여 비교하시고 준비하세요! 해당 링크에 시험 소개, 일정, 수험서(도서), 범위 안내와 시험 후기를 통해서 난이도 비교 하여 설명하였습니다.

[AML]한국금융연수원 자금세탁방지핵심요원(기초)(자격증 소개,난이도,취득 후기,팁)

[AML]한국금융연수원 자금세탁방지 업무능력 검정시험 TPAC (자격증 소개,시험 일정,학습)

[AML]한국금융연수원 자금세탁방지 업무능력 검정시험 TPAC 합격 후기

[AML]한국금융연수원 자금세탁방지핵심요원(전문)(자격증 취득 후기, 난이도,수업 후기)

자금세탁방지핵심요원(전문)

금융권에서 자금세탁방지분야는 아직 블루오션이기 때문에 자격증 취득에 대한 관심도 높아지고 있어 한국금융연수원 자금세탁방지핵심요원(전문)이 2024년부터 오프라인 집합연수에서 온라인 실시간 연수(zoom)로 변경하고 기수를 증설(연간 3개 => 연간 5개)되었습니다.

연수목적 

자금세탁방지(AML) 및 테러자금방지(CFT) 전반에 관한 핵심 지식 습득 및 사례연구를 통해 금융회사 자금세탁방지 전문요원으로서 역량 강화

상세사항

• 사이버 연수 : 온라인을 기반으로 동영상 등 온라인 교육 콘텐츠를 학습하는 연수로 과정 연계형 자격
• 출결 기준 : 지속적으로 화면에 얼굴이 확인되도록 세팅하고 과정 담당자가 계속 모니터링 하여 출석 처리하며 어떠한 사유도 출석으로 인정되지 않으니 미리 결강,지각, 토죄, 외출시 사전 연락 필요
  • 결강 처리 되는 기준도 따로 있으니 확인!
• 교육비 : 36만원
• 일정 : 연간 기수 5개 운영(3월 ,6월 ,7월 ,10월 ,11월)되며 3일간 8시간씩 진행(점심시간 미포함)

신청과정

수용인원이 제한적이기 때문에 빠르게 마감되기 때문에 오전 10시에 미리 Home> 연수> 연수과정> 자금세탁방지 핵심요원(전문) [N기] 설명 페이지에서 "수강 신청" 버튼 생성 대기하고 있다가 클릭

• 개인 고객의 경우 결제까지 완료해야 최종 접수 처리(My 신청현황>연수> 결제 상태=결제완료)
• 단체 입과 불가하여 홈페이지로 개별 신청해야 하며 접수 후 My 신청현황에서 접수상태 확인 해야함
• 신청 후 대기 순서에 따라 면단 접수 후 승인 여부는 별도 안내된다. 최종 접수 처리 완료 시 카톡으로 대기 접수 승인 완료되었다는 메시지를 받는다. 제 경우에는 10:01에 결제 완료 후 31분뒤 안내 받았습니다.

 

결제 상태 결제완료

연수 전 준비 사항

- Zoom으로 실시간 진행되기 때문에 어플/ 프로그램 설치 필요

-  화면을 통해 출석 인정하기 때문에 카메라 접근 가능한 PC/노트북

- 첫 개강일에는 10분 미리 접속하여 OT 진행

 

커리큘럼

시험 범위를 확인 시 1~2일 차에  2시간~3시간 연속으로 설정된 수업의 경우 배점이 매우 높았습니다. 
그리고 3일 차 내용은 시험범위에 포함되지 않습니다.

시간	1일차	2일차	3일차
1교시09:00~09:50	자금세탁방지 개요 및 우리나라 자금세탁방지제도	자금세탁 리스크관리 방안	자금세탁방지 국제동향과 FATF 권고사항의 이해
2교시10:00~10:50
		의심되는 거래보고제도(STR) 및 사례연구	테러자금조달금지 및 확산금융제도의 이해
4교시12:00~12:50			점심시간
5교시13:00~13:50	점심시간	점심시간	평가
6교시14:00~14:50	고객확인제도(CDD) 및 사례연구	고액현금거래보고제도(CTR) 및 사례연구	검사 및 사례연구
7교시15:00~15:50
8교시16:00~16:50		업무규정 해설	핀테크, 가상자산과 자금세탁방지
9교시17:00~17:50	무역기반 자금세탁 사례연구		금융회사 내부통제 구축사례

 

교재

업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드로 수업 시작하는 전 주에 교재 배포
교재 내용은 각 수업의PPT 로 구성되어 있어 어떤 부분에서는 오탈자 존재
각 페이지 별로 1장씩 가로로 프린트되어 불편함

 

시험

마지막 날 13:00~13:50(50분) 홈페이지 접속 하여 온라인 평가 실시
온라인으로 진행하기 때문에 다른 온라인 시험과 같이 시험을 위한 환경 세팅 필요(휴대폰 설치)

구분	실시간 평가
온라인	실시간 온라인
배점	100점
출제범위	전체
문제 수	30문
문제 유형	진위형 10문항 x 2점  +  선다형 20문항 x 4점
제한 시간	50분

 

수료/자격 기준

수료와 자격 기준이 상이하기 때문에 자격을 위한 것이라면 합산 총점 70점 이상되야 합니다.

구분	수료 기준	자격 기준
진도율	진도율 80%이상	진도율 85%이상
시험	모두 필수 응시	모두 필수 응시
합산 총점	60점	70점

 

팁

시험 범위와 커리큘럼 확인 시 1~2일차에 배운 내용 한해서만 시험범위에 속하기 때문에 취득이 목표라면 1~2일차 공부에 올인하고 온라인 시험 응시하는 것을 추천

시간	1일차	2일차	3일차
1교시09:00~09:50	자금세탁방지 개요 및 우리나라 자금세탁방지제도 (10점)	자금세탁 리스크관리 방안 (10점)	자금세탁방지 국제동향과 FATF 권고사항의 이해
2교시10:00~10:50	자금세탁방지 관련 법률의 이해 (20점)
3교시11:00~11:50		의심되는 거래보고제도(STR) 및 사례연구 (10점)	테러자금조달금지 및 확산금융제도의 이해
4교시12:00~12:50			점심시간
5교시13:00~13:50	점심시간	점심시간	평가
6교시14:00~14:50	고객확인제도(CDD) 및 사례연구 (20점)	고액현금거래보고제도(CTR) 및 사례연구 (10점)	검사 및 사례연구
7교시15:00~15:50
8교시16:00~16:50		업무규정 해설 (20점)	핀테크, 가상자산과 자금세탁방지
9교시17:00~17:50	무역기반 자금세탁 사례연구		금융회사 내부통제 구축사례

 

 

향후 연수 및 교육 수강 후 취득 후기 남기도록 하겠습니다.